Vorwort

Nachhaltigkeit ist und bleibt ein wichtiger Faktor in der Geschäftsstrategie der Bellevue Group. Sie ist der Schlüssel, um unseren langfristigen Erfolg zu sichern und gleichzeitig einen Mehrwert für alle unsere Anspruchsgruppen zu schaffen. Um diesen Anspruch auch zukünftig bestmöglich erfüllen zu können, haben wir 2023 die Nachhaltigkeits-Governance und Organisation von Bellevue verstärkt und die Rollen und Verantwortlichkeiten auf Managementstufe wie auch in der ganzen Organisation geprüft und wo notwendig angepasst.

Im Einklang mit der schweizerischen nichtfinanziellen Berichterstattungspflicht haben wir 2023 das Nachhaltigkeitskapitel im Geschäftsbericht unseres Unternehmens ausgebaut. Dieser vorliegende Nachhaltigkeitsbericht erfüllt somit den massgebenden Art. 964a ff. des Obligationenrechts und wurde vom Verwaltungsrat der Bellevue Group am 19. Februar 2024 verabschiedet.

Wichtiger Bestandteil der nichtfinanziellen Berichterstattungspflicht ist die Darstellung von Klimabelangen. Wir publizieren in diesem Nachhaltigkeitskapitel deshalb erstmals eine Darstellung zu den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Darin fassen wir zusammen, wie Bellevue dem Klimawandel begegnet sowie den Umgang mit den Chancen und Risiken, die sich aus der Entwicklung hin zu einer kohlenstoffarmen und klimaresilienten Wirtschaft ergeben. Weil Bellevue nicht in einer CO₂-intensiven Branche tätig ist, ist der Einfluss des Klimawandels auf die Geschäftstätigkeit eher gering. Der Klimawandel hat jedoch einen grossen Einfluss auf die Regulierung und Transparenzanforderungen in Bezug auf Investitionsprodukte. 

Zudem hat Bellevue im Berichtsjahr ihre Nachhaltigkeits-Materialitätsmatrix grundlegend überarbeitet. Neu berichten wir nach dem Prinzip der «doppelten Wesentlichkeit»: Wir stellen sowohl die Auswirkung der für uns relevanten ESG-Themen auf den Geschäftsbetrieb, den Ruf oder den finanziellen Erfolg von Bellevue dar, als auch den Einfluss unseres Unternehmens auf Umwelt-, Sozial- und Gesellschaftsthemen.

Operativ haben wir 2023 mehrere ESG-Fortschritte erzielt:

• So beträgt der Anteil Frauen im Bellevue-Verwaltungsrat seit der Generalversammlung vom März 2023 50%, womit wir unser Ziel eines Frauenanteils von 30% im Verwaltungsrat bis 2025 bereits übertroffen haben.
• Im August 2023 haben wir eine Analyse der Gehälter unserer Mitarbeitenden mit der Standard-Software des Bundes durchgeführt; erfreulicherweise wurde dabei kein Geschlechtseffekt festgestellt.
• Basierend auf der letzten Mitarbeiterumfrage von 2022 haben wir 2023 Massnahmen in den Bereichen Mitarbeiterinformation, Mitarbeiterentwicklung und Zusammenarbeit in den Geschäftsleitungen umgesetzt.
• Im Berichtsjahr wurden alle Mitarbeitenden zum Datenschutz und Marktverhalten geschult, neue Mitarbeitende erhielten zusätzlich eine Compliance-Schulung.
• Ausserdem haben wir 2023 zum vierten Mal das CO₂-Label von Swiss Climate erhalten.

Wir vertreten die langfristigen Interessen unserer Anleger auch mittels aktiver Ausübung der Stimmrechte anlässlich der General- bzw. Hauptversammlungen unserer Portfoliounternehmen durch Proxy Voting. 2023 nahmen unsere Portfoliomanager und Analysten an 572 abstimmungsfähigen Sitzungen teil und haben dabei ihre Stimmen zu insgesamt 909 von möglichen 934 Beschlüssen abgegeben, was einer Partizipationsrate von 97.3% entspricht.

Im Geschäftsjahr 2023 stieg die Fluktuationsrate auf über 10% an. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Einerseits haben langjährige Mitarbeitende neue Herausforderungen gesucht und andererseits hatten strategische Entscheide dazu geführt, dass Angestellte Bellevue in 2023 verlassen haben. Für das Jahr 2024 haben wir uns deshalb unter anderem vorgenommen, wieder die angestrebte Fluktuationsrate von weniger als 10% zu erreichen. Dies im Einklang mit unserem Bestreben, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene Nachhaltigkeit kontinuierlich auszubauen und zu integrieren.

Veit de Maddalena

Präsident des Verwaltungsrats

Gebhard Giselbrecht

Chief Executive Officer