Interne Organisation
Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber einmal im Quartal. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die absolute Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Abstimmungen und Wahlen im Verwaltungsrat gilt gemäss Organisations- und Geschäftsreglement die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Zirkularbeschlüssen muss die Mehrheit aller Verwaltungsratsmitglieder zustimmen. Der Verwaltungsrat nimmt jährlich eine Selbstevaluation seiner Arbeit und derjenigen seiner Ausschüsse vor.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Sitzungen, Telefonkonferenzen und Zirkulationsbeschlüsse des Verwaltungsrats im Jahr 2023.
Sitzungen | Video- konferenzen | Zirkular- beschlüsse | ||||
Total | 4 | 7 | 3 | |||
Durchschnittliche Dauer (in Std.) | 3:58 | 0:46 | – | |||
Teilnahme: | ||||||
Veit de Maddalena, Präsident | 4 | 7 | – | |||
Prof. Dr. Urs Schenker | 4 | 7 | – | |||
Katrin Wehr-Seiter | 4 | 7 | – | |||
Barbara Angehrn Pavik 1) | 3 | 5 | – | |||
Dr. Daniel H. Sigg 2) | 1 | 1 | – |
1) Barbara Angehrn Pavik wurde am 21. März 2023 von der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.
2) Dr. Daniel H. Sigg ist per 21. März 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Aufgaben an Ausschüsse delegieren. Es bestehen folgende ständige Ausschüsse: Compensation Committee (CC) und Audit & Risk Committee (ARC).
Compensation Committee (CC)
Das CC unterstützt den Verwaltungsrat in der Festlegung und Umsetzung der Vergütungsgrundsätze. Es ist Antragsteller bezüglich Vergütungspolitik und des Vergütungskonzepts für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Weiter ist es Antragsteller bezüglich der Anstellungsbedingungen für leitende Angestellte und für die Aktien- und Erfolgsbeteiligungspläne. Es nimmt Stellung zu allen vergütungsbezogenen Geschäften, die in der Entscheidungskompetenz des Verwaltungsrats liegen. Das CC tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber halbjährlich.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Sitzungen, Telefonkonferenzen und Zirkulationsbeschlüsse des Compensation Committee im Jahr 2023.
Sitzungen | Video- konferenzen | Zirkular- beschlüsse | ||||
Total | 5 | – | – | |||
Durchschnittliche Dauer (in Std.) | 1:43 | – | – | |||
Teilnahme: | ||||||
Katrin Wehr-Seiter, Vorsitzende | 5 | – | – | |||
Veit de Maddalena | 5 | – | – | |||
Barbara Angehrn Pavik 1) | 3 | – | – | |||
Prof. Dr. Urs Schenker 2) | 2 | – | – |
1) Barbara Angehrn Pavik wurde am 21. März 2023 von der Generalversammlung ins Compensation Committee
gewählt.
2) Prof. Dr. Urs Schenker ist per 21. März 2023 aus dem Compensation Committee ausgeschieden.
Audit & Risk Committee (ARC)
Das ARC überprüft, ob die zur Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen und internen Bestimmungen geschaffenen Systeme wirksam sind und angewendet werden. Es erstattet dem Verwaltungsrat Bericht und gibt ihm Empfehlungen ab.
Das ARC überwacht und beurteilt die Integrität der Finanzberichterstattung, die interne Kontrolle und die Wirksamkeit der externen und internen Revision sowie des Risikomanagements und der Compliance unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Bellevue Group. Es steuert und überwacht die Tätigkeit der internen Revision, gewährleistet auf Stufe des Verwaltungsrats den Kontakt mit der externen Revisionsstelle und überwacht deren Leistung und Unabhängigkeit sowie das Zusammenwirken mit der internen Revision.
Alle Mitglieder des ARC sind unabhängig. Das ARC tagt mindestens einmal im Quartal.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Sitzungen, Telefonkonferenzen und Zirkulationsbeschlüsse des Audit & Risk Committee im Jahr 2023.
Sitzungen | Video- konferenzen | Zirkular- beschlüsse | ||||
Total | 4 | 1 | – | |||
Durchschnittliche Dauer (in Std.) | 1:25 | 0:15 | – | |||
Teilnahme: | ||||||
Prof. Dr. Urs Schenker, Vorsitzender 1) | 4 | 1 | – | |||
Katrin Wehr-Seiter | 4 | 1 | – | |||
Barbara Angehrn Pavik 2) | 3 | 1 | – | |||
Dr. Daniel H. Sigg 3) | 1 | – | – |
1) Prof. Dr. Urs Schenker wurde per 21. März 2023 als Vorsitzender des Audit & Risk Committee ernannt.
2) Barbara Angehrn Pavik wurde per 21. März 2023 zum Mitglied des Audit & Risk Committee ernannt.
3) Dr. Daniel H. Sigg ist per 21. März 2023 aus dem Audit & Risk Committee ausgeschieden.
Interne Revision
Die PEQ GmbH nimmt im Auftrag des Verwaltungsrats seit dem Geschäftsjahr 2008 die Funktion der internen Revision wahr. Die interne Revision unterstützt den Verwaltungsrat in der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten in der Bellevue Group und nimmt die ihr übertragenen Prüfungsaufgaben wahr. Sie verfügt über ein unbeschränktes Prüfungsrecht innerhalb aller Gruppengesellschaften, und es stehen ihr sämtliche Geschäftsunterlagen jederzeit zur Einsichtnahme offen. Die interne Revision koordiniert ihre Tätigkeit mit der externen Revisionsstelle. Die interne Revision ist direkt dem Präsidenten des Verwaltungsrats unterstellt.