5. Verwaltungsrat: Vergütungen, Darlehen und Beteiligungen

5.1 Vergütungen

In der Vergangenheit hat der Verwaltungsrat aufgrund der Statuten, die bisher keine fixe Vergütungen in Aktien erlaubten, jeweils eine fixe Vergütung in bar sowie eine variable Vergütung in Aktien der Gesellschaft erhalten. Nach erfolgter Annahme der an der Generalversammlung 2023 vorgeschlagenen Statutenänderungen kann die fixe Vergütung neu in bar und/oder Aktien der Gesellschaft ausbezahlt werden. Ab dem Geschäftsjahr 2023 wird keine variable Vergütung für den Verwaltungsrat mehr ausbezahlt. Zudem beinhaltet die fixe Vergütung eine potenzielle geldwerte Leistung für die Teilnahme an freiwilligen Beteiligungsprogrammen (gesperrte Aktien) mit einem Discount. Diese Position wurde in der Vergangenheit als kurzfristige variable Entschädigung ausgewiesen. Die Vergleichszahlen wurden an die neue Darstellung angepasst.

¹⁾ Barbara Angehrn Pavik wurde am 21. März 2023 von der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.
²⁾ Dr. Daniel H. Sigg ist per 21. März 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
³⁾ Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.
⁴⁾ Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.

¹⁾ Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.
²⁾ Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.

Die fixen Vergütungen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten von der Generalversammlung für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Für die Periode von GV 2022 bis GV 2023 wurden fixe Vergütungen von CHF 618 000 (2021/2022: CHF 618 000) genehmigt. Die effektiv ausgerichtete Vergütung (einschliesslich Sozialversicherungsbeiträgen) für die erwähnte Periode betrug CHF 610 617 (2021/2022: CHF 615 795). Für die laufende Periode von GV 2023 bis GV 2024 wurden fixe Vergütungen (inklusive der geldwerten Leistung aus freiwilligen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen) von CHF 880 000 genehmigt.

Somit wurden die Beschlüsse der Generalversammlung bezüglich der fixen Vergütungen für den Verwaltungsrat für die Periode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 eingehalten.

Die für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen variablen Vergütungen von Total CHF 146 871 wurden gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten von der Generalversammlung 2023 genehmigt und in gesperrten Aktien im 1. Halbjahr 2023 ausbezahlt. Diese Aktien unterliegen einer vierjährigen Verkaufssperre. Zudem wurde von der Generalversammlung 2023 die geldwerte Leistung für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme im Jahr 2022 von Total CHF 34 226 genehmigt.

Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2023 und 2022 jeweils ein freiwilliges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt. Aus diesem Pool wurden dem Verwaltungsrat Anrechte zum Kauf von 10 000 Aktien (2022: 4 500 Aktien) der Gesellschaft zu einem vergünstigten Kaufpreis von CHF 18.00 pro Aktie (2022: CHF 23.75 pro Aktie) zugeteilt. Dies entsprach jeweils einem Abschlag von knapp 25% auf dem Quartals-VWAP vor dem Zuteilungszeitpunkt der Anrechte. Die Differenz zwischen dem 10-Tages-VWAP der effektiven Auslieferung der Aktien und dem Kaufpreis entspricht einer geldwerten Leistung. Die Aktien wurden ab dem Zuteilungszeitpunkt für 3 Jahre gesperrt.

Die Vergütung des Verwaltungsrats hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die aufgezeigten Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Bewertung der zugeteilten bzw. im Rahmen der freiwilligen Beteiligungsprogramme erworbenen Aktien.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine (2022: keine) nicht marktüblichen Vergütungen an den Mitgliedern des Verwaltungsrats nahestehende Personen ausgerichtet.

Im Geschäftsjahr 2023 wie auch im Vorjahr wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats nach deren Rücktritt ausgerichtet.

5.2 Darlehen und Kredite

Per Ende 2023 und 2022 bestanden keine Darlehen und keine Kredite – weder an Mitglieder des Verwaltungsrats noch an ausgeschiedene Mitglieder des Verwaltungsrats oder ihnen nahestehende Personen.

5.3 Beteiligungen

Per Ende 2023 und 2022 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:

¹⁾ Barbara Angehrn Pavik wurde am 21. März 2023 von der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.
²⁾ Dr. Daniel H. Sigg ist per 21. März 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

5.4 Tätigkeiten bei anderen Unternehmen

Veit de Maddalena, Präsident

Urs Schenker, Mitglied

Katrin Wehr-Seiter, Mitglied

¹⁾ GP von BIP Fund (SCA), SICAR; mit 100% Tochtergesellschaft Coquelicots Holdings sarl als Holding-Vehikel.
²⁾ GP von BIP Interim SCSp; mit 100% Tochtergesellschaft Bleuets Holdings sarl als Holding-Vehikel.
³⁾ Unite Nework SE und Mercateo Deutschland AG sind 100% Tochtergesellschaften der Unite Holding SE.

Barbara Angehrn Pavik, Mitglied