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5. Verwaltungsrat: Vergütungen, Darlehen und Beteiligungen

5.1 Vergütungen

CHF

 

Veit de Maddalena

 

Daniel Sigg

 

Katrin Wehr-Seiter

 

Urs Schenker

 

Rupert Hengster 3)

 

Total

1.1. –31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixe Vergütung in bar

 

196 250

 

81 250

 

81 250

 

81 250

 

21 250

 

461 250

Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Ausschüssen

 

10 000

 

22 500

 

21 750

 

22 750

 

3 750

 

80 750

Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften

 

24 250

 

50 004

 

12 125

 

12 125

 

3 125

 

101 629

Zwischentotal

 

230 500

 

153 754

 

115 125

 

116 125

 

28 125

 

643 629

Sozialversicherungsbeiträge auf fixe Vergütungen

 

 

 

 

8 664

 

 

8 664

Total fixe Vergütungen

 

230 500

 

153 754

 

115 125

 

124 789

 

28 125

 

652 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Vergütung in gesperrten Aktien 1)

 

36 000

 

36 000

 

36 000

 

36 000

 

 

144 000

Variable Vergütung in gesperrten und vergünstigten Aktien aus freiwilligem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2)

 

16 457

 

 

16 457

 

16 457

 

 

49 371

Sozialversicherungsbeiträge auf variable Vergütungen

 

450

 

 

 

3 450

 

 

3 900

Total variable Vergütungen

 

52 907

 

36 000

 

52 457

 

55 907

 

 

197 271

Total der Vergütungen

 

283 407

 

189 754

 

167 582

 

180 696

 

28 125

 

849 564

CHF

 

Veit de Maddalena 5)

 

Daniel Sigg

 

Rupert Hengster

 

Katrin Wehr- Seiter 4)

 

Urs Schenker 4)

 

Thomas von Planta 5)

 

Miriam Staub Bisang 5)

 

Total

1.1. –31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixe Vergütung in bar

 

182 500

 

85 000

 

85 000

 

63 750

 

63 750

 

53 750

 

21 250

 

555 000

Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Ausschüssen

 

11 250

 

30 000

 

15 000

 

11 250

 

18 750

 

2 500

 

3 750

 

92 500

Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften

 

21 875

 

34 817

 

12 500

 

9 375

 

9 375

 

6 250

 

6 250

 

100 442

Zwischentotal

 

215 625

 

149 817

 

112 500

 

84 375

 

91 875

 

62 500

 

31 250

 

747 942

Sozialversicherungsbeiträge auf fixe Vergütungen

 

 

 

 

 

6 448

 

4 233

 

496

 

11 177

Total fixe Vergütungen

 

215 625

 

149 817

 

112 500

 

84 375

 

98 323

 

66 733

 

31 746

 

759 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Vergütung in gesperrten Aktien 1)

 

40 000

 

40 000

 

40 000

 

40 000

 

40 000

 

 

 

200 000

Sozialversicherungsbeiträge auf variable Vergütungen

 

3 000

 

 

 

 

3 000

 

 

 

6 000

Total variable Vergütungen

 

43 000

 

40 000

 

40 000

 

40 000

 

43 000

 

 

 

206 000

Total der Vergütungen

 

258 625

 

189 817

 

152 500

 

124 375

 

141 323

 

66 733

 

31 746

 

965 119

1) Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.

2) Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.

3) Rupert Hengster hat sich an der Generalversammlung vom 24. März 2020 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und ist somit per diesem Datum aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

4) Katrin Wehr-Seiter und Urs Schenker wurden an der Generalversammlung vom 19. März 2019 in den Verwaltungsrat gewählt.

5) Thomas von Planta und Miriam Staub Bisang haben sich an der Generalversammlung vom 19. März 2019 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und sind somit per diesem Datum aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Veit de Maddalena übernahm den Vorsitz von Thomas von Planta.

Die fixen Vergütungen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten von der Generalversammlung für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Für die Periode von GV 2019 bis GV 2020 wurden fixe Vergütungen von CHF 796 000 (2018/2019: CHF 1 367 500) genehmigt. Die effektiv ausgerichtete Vergütung (einschliesslich Sozialversicherungsbeiträgen) für die erwähnte Periode betrug  CHF 782 719 (2018/2019: CHF 1 332 541). Für die laufende Periode von GV 2020 bis GV 2021 wurden fixe Vergütungen von CHF 661 000 genehmigt.

Die für das Geschäftsjahr 2020 ausgewiesenen variablen Vergütungen von Total CHF 197 271 müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten von der Generalversammlung 2021 genehmigt werden.

Vorbehältlich der Genehmigung erfolgt die Auszahlung der variablen Vergütung in gesperrten Aktien von CHF 144 000 (zuzüglich der in bar abzurechnenden Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen im Betrag von CHF 3 000) im ersten Halbjahr 2021 in Aktien der Gesellschaft zum Marktwert. Der Marktwert der Aktien berechnet sich anhand der gewichteten Kurse über zehn Tage vor dem jeweiligen Zuteilungszeitpunkt. Die Aktien werden ab Zuteilungszeitpunkt für vier Jahre gesperrt.

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2020 ein freiwilliges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt. Aus diesem Pool wurden dem Verwaltungsrat Anrechte zum Kauf von 8 010 Aktien der Gesellschaft zu einem vergünstigten Kaufpreis von CHF 17.65 pro Aktie angeboten. Dies entsprach einem Abschlag von knapp 25% auf dem Quartals-VWAP vor dem Zuteilungszeitpunkt der Anrechte. Die Differenz zwischen dem 10-Tages-VWAP der effektiven Auslieferung der Aktien und dem Kaufpreis entspricht einer geldwerten Leistung. Diese geldwerte Leistung muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Die Aktien wurden ab dem Zuteilungszeitpunkt für drei Jahre gesperrt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden von einer einem Mitglied des Verwaltungsrates nahestehenden Gesellschaft CHF 0.1 Mio. (2019: CHF 0.1 Mio.) für Beratungsdienstleistungen in Rechnung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2020 wie auch im Vorjahr wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates nach deren Rücktritt ausgerichtet.

Das prozentuale Verhältnis von fixer Vergütung zu variabler Vergütung beträgt im Verwaltungsrat insgesamt 77% fixe Vergütung und 23% variable Vergütung (2019: 79% fix und 21% variabel).

In den Vorjahren wurden die Vergütungen des Verwaltungsrats basierend auf den Mittelflussdaten im Vergütungsbericht dargestellt.  Aufgrund der vorschüssigen Auszahlung im Vorquartal führte dies dazu, dass im Vergütungsbericht die Periode von GV zu GV abgebildet war.  Im Vergütungsbericht 2020 werden die Vergütungen des Verwaltungsrats basierend auf den effektiven Leistungsperioden dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden an die aktuelle Darstellung angepasst. Die Anpassung der Darstellung der Vorjahreszahlen hat nur marginale Veränderungen zur Folge. 

5.2 Darlehen

Person

 

31.12.20

 

31.12.20

 

31.12.19

 

31.12.19

 

 

Limite TCHF

 

Beanspruchung TCHF

 

Limite TCHF

 

Beanspruchung TCHF

Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrates

 

n/a

 

n/a

 

3 000

 

1 852

Daniel Sigg, Mitglied des Verwaltungsrates

 

n/a

 

n/a

 

200

 

21

Total

 

n/a

 

n/a

 

3 200

 

1 873

Die Darlehen an die Mitglieder des Verwaltungsrates wurden in der Vergangenheit durch die Bank am Bellevue AG gewährt. Mit dem Abschluss des Verkaufs der Bank am Bellevue AG bestehen keine Organdarlehen mehr. Die Verzinsung der lombardmässigen Kredite betrug seit Oktober 2018 1.0%.

An ausgeschiedene Mitglieder des Verwaltungsrates waren ausserdem keine Darlehen ausstehend, die nicht zu marktüblichen Bedingungen gewährt wurden.

5.3 Beteiligungen

Per Ende 2020 und 2019 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:

Anzahl Aktien

 

31.12.2020

 

31.12.2019

Veit de Maddalena, Präsident

 

291 664

 

287 066

Daniel Sigg, Mitglied

 

39 845

 

37 917

Urs Schenker, Mitglied

 

4 502

 

Katrin Wehr-Seiter, Mitglied

 

4 598

 

Rupert Hengster, Mitglied (bis 24.3.2020)

 

n/a

 

3 583

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