5. Verwaltungsrat: Vergütungen, Darlehen und Beteiligungen

5.1 Vergütungen

Die fixen Vergütungen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten von der Generalversammlung für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Für die Periode von GV 2021 bis GV 2022 wurden fixe Vergütungen von CHF 618 000 (2020/2021: CHF 661 000) genehmigt. Die effektiv ausgerichtete Vergütung (einschliesslich Sozialversicherungsbeiträgen) für die erwähnte Periode betrug CHF 615 795 (2020/2021: CHF 609 440). Für die laufende Periode von GV 2022 bis GV 2023 wurden fixe Vergütungen von CHF 618 000 genehmigt.

Die für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen variablen Vergütungen von total CHF 181 226 müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten von der Generalversammlung 2023 genehmigt werden.

Vorbehältlich der Genehmigung erfolgt die Auszahlung der variablen Vergütung in gesperrten Aktien von CHF 144 000 (zuzüglich der in bar abzurechnenden Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen im Betrag von CHF 3 000) im ersten Halbjahr 2023 in Aktien der Gesellschaft zum Marktwert. Der Marktwert der Aktien berechnet sich anhand der gewichteten Kurse über zehn Tage vor dem jeweiligen Zuteilungszeitpunkt. Die Aktien werden ab Zuteilungszeitpunkt für vier Jahre gesperrt.

Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2022 und 2021 jeweils ein freiwilliges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt. Aus diesem Pool wurden dem Verwaltungsrat Anrechte zum Kauf von 4 500 Aktien (2021: 10 000 Aktien) der Gesellschaft zu einem vergünstigten Kaufpreis von CHF 23.75 pro Aktie (2021: CHF 31.75 pro Aktie) zugeteilt. Dies entsprach jeweils einem Abschlag von knapp 25% auf dem Quartals-VWAP vor dem Zuteilungszeitpunkt der Anrechte. Die Differenz zwischen dem 10-Tages-VWAP der effektiven Auslieferung der Aktien und dem Kaufpreis entspricht einer geldwerten Leistung. Diese geldwerte Leistung muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Die Aktien wurden ab dem Zuteilungszeitpunkt für drei Jahre gesperrt.

Die Vergütung des Verwaltungsrats hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die aufgezeigten Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Bewertung der zugeteilten bzw. im Rahmen der freiwilligen Beteiligungsprogramme erworbenen Aktien.

Im Geschäftsjahr 2022 wie auch im Vorjahr wurden keine Beträge für Beratungsdienstleistungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats oder nahestehenden Gesellschaften der Mitglieder des Verwaltungsrats in Rechnung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2022 wie auch im Vorjahr wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats nach deren Rücktritt ausgerichtet.

Das prozentuale Verhältnis von fixer Vergütung zu variabler Vergütung beträgt im Verwaltungsrat insgesamt 77% fixe Vergütung und 23% variable Vergütung (2021: 72% fix und 28% variabel).

5.2 Darlehen

Per Ende 2022 und 2021 bestanden keine Darlehen – weder an Mitglieder des Verwaltungsrats noch an ausgeschiedene Mitglieder des Verwaltungsrats.

5.3 Beteiligungen

Per Ende 2022 und 2021 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:

5.4 Tätigkeiten bei anderen Unternehmen

Veit de Maddalena, Präsident

Daniel Sigg, Mitglied

Urs Schenker, Mitglied

Katrin Wehr-Seiter, Mitglied