Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Bellevue Group AG setzt sich per 31. Dezember 2021 wie folgt zusammen:

¹⁾ Nähere Informationen zu den Ausschüssen siehe nachfolgend unter «Interne Organisation»
²⁾ Vorsitz Audit & Risk Committee
³⁾ Vorsitz Compensation Committee

Kein Mitglied des Verwaltungsrats der Bellevue Group AG hatte im Jahre 2021 oder in den drei vorausgehenden Geschäftsjahren operative Führungsaufgaben für die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft inne und keines pflegte signifikante Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft.

Das Verwaltungsratsmitglied Dr. Rupert Hengster hat sich an der Generalversammlung vom 24. März 2020 nicht mehr zur Wahl gestellt.

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

Veit de Maddalena

Veit de Maddalena verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Finanzindustrie und agiert heute ausschliesslich als unabhängiger Verwaltungsrat in verschiedenen Familienunternehmungen und Stiftungen. 2018 wurde Veit de Maddalena in den Verwaltungsrat der Bellevue Group gewählt und wirkt seit 2019 als dessen Verwaltungsratspräsident. Zuvor verantwortete er bei der Rothschild & Co Gruppe als Global Partner und Konzernleitungsmitglied das weltweite Vermögensverwaltungsgeschäft und leitete gleichzeitig als CEO die Rothschild & Co Bank AG in der Schweiz. Seine berufliche Karriere startete er bei der Credit Suisse.

Weitere Mandate: Veit de Maddalena ist Präsident des Verwaltungsrats der Klosters Madrisa Bergbahnen AG, Schweiz, und VR Motion AG, Schweiz. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Quattro Stelle SA SICAV, Luxemburg.

MITGLIED DES VERWALTUNGSRATS

Dr. Daniel H. Sigg

Daniel Sigg übte verschiedene Senior-Management-Positionen im Bereich Asset Management und in der Beratung aus. Als Global Head bei UBS verantwortete Daniel Sigg das institutionelle Asset Management, bevor er ab dem Jahr 2000 bei Times Square Capital Management in New York in den Vorstand trat. Heute ist er als Principal von DHS International Advisors LLC in der Beratung im Finanzbereich aktiv. 2007 trat er in den Verwaltungsrat der Bellevue Group ein.

Weitere Mandate: Daniel Sigg ist Präsident des Verwaltungsrats der Laguna Trustees Ltd., Jersey. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Bellevue Funds (Lux) SICAV, Luxemburg, 2XIdeas US Inc., Vereinigte Staaten von Amerika, sowie Mitglied des Beirats der Metropolitan Partners Group, Vereinigte Staaten von Amerika.

MITGLIED DES VERWALTUNGSRATS

Dr. Urs Schenker

Der promovierte Jurist der Universitäten Zürich und Harvard (LLM) ist als Titularprofessor an der Universität St. Gallen und als Anwalt bei Walder Wyss in Zürich tätig, wo er sich auf Gesellschafts-, Finanz- und Kapitalmarktsrecht spezialisiert. Seit 2019 ist Urs Schenker Mitglied im Verwaltungsrat der Bellevue Group.

Weitere Mandate: Dr. Urs Schenker ist Präsident des Verwaltungsrats der Swisa Holding AG, Schweiz. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Capital Dynamics AG, Schweiz, Geschäftshaus City AG, Schweiz, Ufenau Capital Partners AG, Schweiz, und Meyer Burger Technology AG, Schweiz.

MITGLIED DES VERWALTUNGSRATS

Katrin Wehr-Seiter

Katrin Wehr-Seiter ist Partner und Managing Director der BIP Capital Partners sowie der BIP Investment Partners SA, Luxemburg. Zuvor war sie als Principal bei der internationalen Private-Equity-Gesellschaft Permira aktiv und als unabhängige Beraterin für mittelständische Unternehmen sowie als Senior Advisor für den Finanzinvestor Bridgepoint tätig. Sie startete ihre berufliche Karriere bei der Siemens AG. Seit 2019 ist sie Mitglied im Verwaltungsrat der Bellevue Group.

Weitere Mandate: Katrin Wehr-Seiter ist Mitglied des Verwaltungsrats der SES S.A., Luxemburg, sowie verschiedener nicht börsennotierter Unternehmen in Deutschland und Luxemburg.

Wahlverfahren

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats, den Präsidenten des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses je in Einzelwahl. Ansonsten konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden auf ein Jahr gewählt und sind wieder wählbar. Es bestehen keine Amtszeitbeschränkungen.

Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten des Verwaltungsrats gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 VegüV

Gemäss Art. 32 der Statuten dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrats je maximal 20 Tätigkeiten ausüben, davon je maximal fünf in kotierten Gesellschaften. Hiervon ausgenommen sind Tätigkeiten in Rechtseinheiten, die von der Gesellschaft beherrscht werden oder welche die Gesellschaft beherrschen. Von den Einschränkungen sind ebenfalls Tätigkeiten in Stiftungen, gemeinnützigen Institutionen und Personalfürsorgeeinrichtungen ausgenommen, jedoch auf max­imal zehn solcher Tätigkeiten beschränkt.

Der Begriff Tätigkeit im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet die Mitgliedschaft in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten, die verpflichtet sind, sich in das Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register einzutragen. Mehrere Tätigkeiten in Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle oder unter Kontrolle desselben wirtschaftlichen Berechtigten stehen, gelten als eine Tätigkeit.