5. Verwaltungsrat: Vergütungen, Darlehen und Beteiligungen
5.1 Vergütungen
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CHF |
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Veit de Maddalena |
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Daniel Sigg |
|
Katrin Wehr-Seiter |
|
Urs Schenker |
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Total |
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1.1. –31.12.2021 |
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Fixe Vergütung in bar |
|
192 625 |
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77 375 |
|
77 375 |
|
77 375 |
|
424 750 |
|
Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Ausschüssen |
|
11 500 |
|
20 000 |
|
27 750 |
|
25 000 |
|
84 250 |
|
Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften |
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22 500 |
|
53 341 |
|
10 500 |
|
12 000 |
|
98 341 |
|
Zwischentotal |
|
226 625 |
|
150 716 |
|
115 625 |
|
114 375 |
|
607 341 |
|
Sozialversicherungsbeiträge auf fixe Vergütungen |
|
– |
|
– |
|
– |
|
8 930 |
|
8 930 |
|
Total fixe Vergütungen |
|
226 625 |
|
150 716 |
|
115 625 |
|
123 305 |
|
616 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Variable Vergütung in gesperrten Aktien 1) |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
144 000 |
|
Variable Vergütung in gesperrten und vergünstigten Aktien aus freiwilligem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2) |
|
19 242 |
|
– |
|
38 484 |
|
38 484 |
|
96 210 |
|
Sozialversicherungsbeiträge auf variable Vergütungen |
|
450 |
|
– |
|
– |
|
3 890 |
|
4 340 |
|
Total variable Vergütungen |
|
55 692 |
|
36 000 |
|
74 484 |
|
78 374 |
|
244 550 |
|
Total der Vergütungen |
|
282 317 |
|
186 716 |
|
190 109 |
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201 679 |
|
860 821 |
|
CHF |
|
Veit de Maddalena |
|
Daniel Sigg |
|
Katrin Wehr-Seiter |
|
Urs Schenker |
|
Rupert Hengster 3) |
|
Total |
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1.1. –31.12.2020 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
Fixe Vergütung in bar |
|
196 250 |
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81 250 |
|
81 250 |
|
81 250 |
|
21 250 |
|
461 250 |
|
Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Ausschüssen |
|
10 000 |
|
22 500 |
|
21 750 |
|
22 750 |
|
3 750 |
|
80 750 |
|
Fixe Vergütung in bar für Tätigkeit in Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften |
|
24 250 |
|
50 004 |
|
12 125 |
|
12 125 |
|
3 125 |
|
101 629 |
|
Zwischentotal |
|
230 500 |
|
153 754 |
|
115 125 |
|
116 125 |
|
28 125 |
|
643 629 |
|
Sozialversicherungsbeiträge auf fixe Vergütungen |
|
– |
|
– |
|
– |
|
8 664 |
|
– |
|
8 664 |
|
Total fixe Vergütungen |
|
230 500 |
|
153 754 |
|
115 125 |
|
124 789 |
|
28 125 |
|
652 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variable Vergütung in gesperrten Aktien 1) |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
36 000 |
|
– |
|
144 000 |
|
Variable Vergütung in gesperrten und vergünstigten Aktien aus freiwilligem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2) |
|
16 457 |
|
– |
|
16 457 |
|
16 457 |
|
– |
|
49 371 |
|
Sozialversicherungsbeiträge auf variable Vergütungen |
|
450 |
|
– |
|
– |
|
3 450 |
|
– |
|
3 900 |
|
Total variable Vergütungen |
|
52 907 |
|
36 000 |
|
52 457 |
|
55 907 |
|
– |
|
197 271 |
|
Total der Vergütungen |
|
283 407 |
|
189 754 |
|
167 582 |
|
180 696 |
|
28 125 |
|
849 564 |
1) Von diesen Beträgen wurden jeweils die anfallenden Kosten für die Arbeitnehmerbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen in bar und nicht in Aktien abgerechnet.
2) Dabei handelt es sich um den Betrag der geldwerten Leistung aufgrund des Abschlags im Vergleich zum 10-Tages-VWAP bei der effektiven Aktienzuteilung.
3) Rupert Hengster hat sich an der Generalversammlung vom 24. März 2020 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und ist somit per diesem Datum aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Die fixen Vergütungen müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten von der Generalversammlung für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Für die Periode von GV 2020 bis GV 2021 wurden fixe Vergütungen von CHF 661 000 (2019/2020: CHF 796 000) genehmigt. Die effektiv ausgerichtete Vergütung (einschliesslich Sozialversicherungsbeiträgen) für die erwähnte Periode betrug CHF 609 440 (2019/2020: CHF 782 719). Für die laufende Periode von GV 2021 bis GV 2022 wurden fixe Vergütungen von CHF 618 000 genehmigt.
Die für das Geschäftsjahr 2021 ausgewiesenen variablen Vergütungen von total CHF 244 550 müssen gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten von der Generalversammlung 2022 genehmigt werden.
Vorbehältlich der Genehmigung erfolgt die Auszahlung der variablen Vergütung in gesperrten Aktien von CHF 144 000 (zuzüglich der in bar abzurechnenden Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen im Betrag von CHF 3 000) im ersten Halbjahr 2022 in Aktien der Gesellschaft zum Marktwert. Der Marktwert der Aktien berechnet sich anhand der gewichteten Kurse über zehn Tage vor dem jeweiligen Zuteilungszeitpunkt. Die Aktien werden ab Zuteilungszeitpunkt für vier Jahre gesperrt.
Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2021 und 2020 jeweils ein freiwilliges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt. Aus diesem Pool wurden dem Verwaltungsrat Anrechte zum Kauf von 10 000 Aktien (2020: 8 010 Aktien) der Gesellschaft zu einem vergünstigten Kaufpreis von CHF 31.75 pro Aktie (2020: CHF 17.65 pro Aktie) zugeteilt. Dies entsprach jeweils einem Abschlag von knapp 25% auf dem Quartals-VWAP vor dem Zuteilungszeitpunkt der Anrechte. Die Differenz zwischen dem 10-Tages-VWAP der effektiven Auslieferung der Aktien und dem Kaufpreis entspricht einer geldwerten Leistung. Diese geldwerte Leistung muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Die Aktien wurden ab dem Zuteilungszeitpunkt für drei Jahre gesperrt.
Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Beträge für Beratungsdienstleistungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats oder nahestehenden Gesellschaften der Mitglieder des Verwaltungsrats in Rechnung gestellt (2020: CHF 0.1 Mio.).
Im Geschäftsjahr 2021 wie auch im Vorjahr wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats nach deren Rücktritt ausgerichtet.
Das prozentuale Verhältnis von fixer Vergütung zu variabler Vergütung beträgt im Verwaltungsrat insgesamt 72% fixe Vergütung und 28% variable Vergütung (2020: 77% fix und 23% variabel).
5.2 Darlehen
Per Ende 2021 und 2020 bestanden keine Darlehen - weder an Mitglieder des Verwaltungsrats noch an ausgeschiedene Mitglieder des Verwaltungsrats.
5.3 Beteiligungen
Per Ende 2021 und 2020 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats die folgenden Beteiligungen an der Gesellschaft:
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Anzahl Aktien |
|
31.12.2021 |
|
31.12.2020 |
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Veit de Maddalena, Präsident |
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304 579 |
|
291 664 |
|
Daniel Sigg, Mitglied |
|
50 760 |
|
39 845 |
|
Urs Schenker, Mitglied |
|
19 372 |
|
4 502 |
|
Katrin Wehr-Seiter, Mitglied |
|
12 513 |
|
4 598 |