Informations- und Kontrollinstrument gegenüber der Gruppengeschäftsleitung

Der Verwaltungsrat tagt nach Organisations- und Geschäftsreglement mindestens viermal im Jahr. Die ordentlichen Sitzungen dauern üblicherweise einen halben Tag. Die Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung nehmen an den Sitzungen teil. Der Verwaltungsrat lässt sich monatlich über den Geschäftsgang und periodisch über den Risikoverlauf sowie die Einhaltung der gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften informieren. Zu den Kontrollinstrumenten gehören unter anderem die halbjährliche Berichterstattung, der jährliche Budgetierungsprozess, die externe Revision und insbesondere auch die direkt dem Vorsitzenden des Audit & Risk Committee unterstellte interne Revision (siehe auch Interne Organisation).

Mit Übernahme der operativen Leitung der Bellevue Group durch Veit de Maddalena als exekutiver Verwaltungsratspräsident per 2. Juni 2025 wurde Prof. Dr. Urs Schenker zum Lead Independent Director ernannt. Die Aufgaben und Kompetenzen des Lead Independent Director richten sich nach Art. 18 Abs. 2 des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Insbesondere stellt der Lead Independent Director die angemessene Kontrolle über die Gruppengeschäftsleitung sicher und ist bei Bedarf befugt, selbständige Sitzungen mit den unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats einzuberufen und durchzuführen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an den Sitzungen des Verwaltungsrats von den anderen Mitgliedern und vom CEO Auskunft über alle Angelegenheiten der Bellevue Group verlangen. Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Verwaltungsratsmitglied vom CEO Auskunft über den Gang der Geschäfte einfordern und, nach Genehmigung durch den Präsidenten, Auskunft über spezifische Geschäftsvorfälle erhalten und Einsicht in die Geschäftsdokumente nehmen.